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1、反洗钱工作机构。

2、依照《金融机构反洗钱划定》要求，金融机构该当设立专门的反洗钱工作机构或指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备需要的办理职员和手艺职员。

3、金融系统中反洗钱工作是一项政策性、营业性、手艺性要求很高的新营业。

4、为共同反洗钱专业职员资历认证轨制的有用履行，特开辟反洗钱职员资历认证办理系统。

5、  本系统要知足以下要求：反洗钱职员资历认证办理系统包罗挂号办理和资历认证办理两部门，两个部门既相对自力但又可以信息同享。

6、代码实行必需实现此中一部门。

7、2、系统要求用户在利用本系统任一部门前必需登录。

8、3、本系统需要利用人平易近银行的测验系统和培训系统（这些系统功能可经由过程建立数据库辅助表，以摹拟数据来实现）。

9、扩大资料：人平易近银行反洗钱资历证书注重事项：义务机构该当增强对非天然人客户的身份辨认，在成立或保持营业关系时，采纳公道办法领会非天然人客户的营业性质与股权或节制权布局，领会相干的受益所有人信息。

10、2、义务机构该当按照现实环境和从靠得住路子、以靠得住体例获得的相干信息或数据，辨认非天然人客户的受益所有人，并在营业关系存续时代，延续存眷受益所有人信息变动环境。

11、3、对非天然人客户受益所有人的追溯，义务机构该当逐层深切并终究明白为把握节制权或获得收益的天然人。

12、参考资料来历：百度百科-金融机构反洗钱划定。

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